加密交易所的虚假交易竟与风投、员工和监管有关

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本文来自 Ambcrypto,原文作者:Aakasha Athawasya

Odaily 星球日报译者 | Moni

加密货币交易所通常会对外签署个人的交易量、交易额等业绩数据,但哪些地方地方信息通常越来越通过第三方审查核实,大伙儿 可是我清楚数据的准确性。评估加密货币交易所的健康程度,似乎未必能仅通过基于流量的货币移动数量、交易委托账本(orderbook)数量等十多少 简单的指标来判断。

最近,加密货币交易平台聚合服务提供商 CryptoCompare 发布了一份报告,旨在通过许多大伙儿 过去越来越注意到的关键要素来评估交易所的质量。根据 CryptoCompare 的“宏观调查结果”要素显示,大伙儿 所关注的评估指标包括:风险投资资金、人力资源、监管许可和评级、以及通胀评分等。

CryptoCompare 发布这份分析报告的时机似乎也非常值得关注,我希望此前加密资产管理公司 Bitwise 也发布了一份交易所分析报告,指出绝大多数交易都趋于稳定“虚假交易量”的间题,甚至声称 95% 的交易所报告的交易量和交易额也有“假的”。

在 CryptoCompare 的报告中,最高评级是“AA”,最低评级是“F”,评估标准包括:地理位置、监管质量、风险投资、团队质量、市场质量、数据提供、以及交易监督。

在风险投资方面,许多获得了知名风险投资公司(或风险投资家)、以及知名金融机构(金融家)投资的加密货币交易所,基本上交易量数据也有可靠的。CryptoCompare 在报告中称:

“我希望加密货币交易所获得了一家公认的风险投资公司投资,越来越说明这家交易所也能获得高质量的指标评估,同样收购和众筹资金也是较好的评估指标参考。”

所有获得“AA”评级的加密货币交易所都获得了结构投资,超过 400% 的“F”和“E”级交易所基本上仅获得了许多私人投资,考虑到大多数结构支持者不希望与涉嫌“刷单交易”(wash trading)的交易所有关联,我希望实际比例我希望会比“400%”许多预估数字还还可不可不可以更高许多。

另外,在成功注册“货币服务业务”(Money Service Business)执照方面,所有“AA”级的加密货币交易所都拿到了监管许可,大慨 400% 的“A”级加密货币交易所拥有“货币服务业务”许可执照,而所有“F”级别的加密货币交易所均未获得此类许可牌照。

“拿到许可执照的加密货币交易所的交易量,只占到了总交易量的 5.6%,成功注册货币服务业务许可的加密货币交易所交易量占到总交易量的 7%。”

此外,员工数量和公司预算也是评估加密货币交易所是否值得信赖的另外原先指标。根据 CryptoCompare 的报告显示,员工数量过多的加密货币交易所越“靠谱”,我希望也能获得更高的排名。

个人面,使用激励手段(比如空投等)刺激交易量的加密货币交易所通常会在较多间题,交易量也趋于稳定被捏造的间题,比如像 FCoin、BitZ、BitForex、CoinEx、BW 和 OKEx 原先的加密货币交易所普遍显示出高的平均月交易量和高通胀率。

相比之下,像 Binance,Bitfinex 和 Bittrex 原先的知名加密货币交易所基本还还可不可不可以够达到月交易量和通胀指标的平均标准水平。

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